Aller au contenu
, accueil

#19Lutte anti-blanchimentPublié

Shift.

Quand la supervision part vers l’Europe, la connaissance locale suit-elle ?

Illustration ThenewB n°19, « Shift ». 2026 : supervision nationale par la CSSF et le CAA. 2027 : l’AMLA sélectionne jusqu’à 40 entités. 2028 : supervision directe par l’AMLA, avec une équipe conjointe AMLA, CSSF ou CAA, au contact de l’entité luxembourgeoise.

En dix secondes

Avec le règlement AMLA (UE) 2024/1620, l’autorité européenne de lutte contre le blanchiment sélectionnera en 2027 jusqu’à 40 entités. À partir de 2028, elle les supervisera directement, avec des équipes conjointes associant la CSSF ou le CAA.

Signal

Avec le règlement AMLA (UE) 2024/1620, l’autorité européenne de lutte contre le blanchiment sélectionnera en 2027 jusqu’à 40 entités. À partir de 2028, elle les supervisera directement, avec des équipes conjointes associant la CSSF ou le CAA.

Paradoxe

La cohérence européenne progresse. La connaissance du terrain, elle, reste à Luxembourg.

Implication

Une entité sélectionnée devra expliquer son modèle à un superviseur qui le connaît moins. Pour une filiale de groupe, une question se pose : qui porte ce dialogue, l’équipe locale ou le groupe ?

Sources

  • Règlement AMLA (UE) 2024/1620
  • Analyse ThenewB

Domaines concernés

Analyses liées

Toutes les perspectives

Ready to think differently?

Échanger avec nous